Pencucian Uang
PPATK Bongkar Skandal Tekstil Rp 12,4 Triliun, Pakai Rekening Karyawan Buat Sembunyikan Omzet!
IKNPOS.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menggegerkan publik dengan temuan aliran dana jumbo di sektor fiskal. Tak main-main, lembaga...
Lina15:24 Januari 29, 2026
Bareskrim Ungkap Sindikat Bobol Bank Rp 204 Mliar, 9 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka
IKNPOS.ID - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pembobolan bank senilai Rp204 miliar. Sindikat ini menggunakan modus...
Lina15:23 September 25, 2025
KPK Kembali Tahan Eks Sekretaris MA Nurhadi Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
IKNPOS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, terkait pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan...
Lina17:37 Juli 1, 2025
Rp800 Triliun Dana Gelap Mengalir Lewat Kripto, GAFI Peringatkan Dunia Termasuk Indonesia!
IKNPOS.ID – Lembaga pengawas keuangan internasional, Financial Action Task Force (FATF) atau dalam bahasa Prancis dikenal sebagai Groupe d'action financière (GAFI), kembali menyerukan...
Afdal Namakule07:00 Juni 30, 2025
RESMI! Vietnam Legalkan Aset Digital dan Mata Uang Kripto, Pi Network Siap Pimpin Blockchain di ASIA
IKNPOS.ID - Luar biasa, Vietnam akhirnya secara resmi mengesahkan undang-undang yang mengakui aset digital dan mata uang kripto. Ini menjadi sejarah di dunia...
Lina11:34 Juni 17, 2025
Pi Network Patuh Standar Anti Pencucian Uang, Langkah Menuju Integrasi Sistem Keuangan Global
IKNPOS.ID - Pi Network memastikan telah mematuhi standar Anti Pencucian Uang (AML). Ini untuk memastikan bahwa semua transaksi Pi Network telah sesuai peraturan...
Lina17:57 April 28, 2025
