2. Fake Initial Coin Offering (ICO)
Penawaran Koin Perdana (ICO) palsu adalah modus penipuan lainnya yang sangat berbahaya.
Pada skema ini, pelaku penipuan menawarkan koin digital baru yang diklaim akan memberikan keuntungan besar.
Namun, proyek di balik koin tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, dan seringkali hanya untuk menarik dana dari investor.
Setelah dana terkumpul, pelaku akan menghilang tanpa jejak, meninggalkan investor dengan kerugian besar.
3. Phishing dan Penipuan Identitas
Penipuan melalui phishing atau pencurian identitas merupakan salah satu ancaman yang semakin berkembang.
Dalam modus ini, penipu membuat situs palsu atau mengirimkan email phishing yang meniru platform kripto resmi untuk mencuri data pribadi investor, seperti kata sandi atau informasi keuangan.
Setelah mendapatkan akses ke akun investor, penipu dapat mengakses dan menarik dana yang ada di dalamnya.
4. Robot Trading dan Skema Autotrade
Skema penipuan lainnya yang sedang tren adalah penggunaan robot trading atau autotrade, yang menjanjikan keuntungan otomatis tanpa risiko.
Banyak investor yang tergiur dengan janji ini dan berinvestasi besar-besaran dalam sistem yang ternyata hanya alat untuk menarik dana dan akhirnya menyebabkan kerugian besar.
Robot trading yang tidak terverifikasi sering kali menipu investor dengan klaim keuntungan otomatis yang ternyata hanya komisi dari investasi yang dilakukan.
Menghindari Penipuan Kripto: Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan
Upbit Indonesia memberikan beberapa langkah yang dapat diambil oleh para investor untuk menghindari penipuan dalam dunia kripto, antara lain:
-
Verifikasi Platform dan Proyek Kripto: Pastikan untuk selalu memeriksa apakah platform atau proyek kripto yang Anda pilih sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau memiliki lisensi resmi dari regulator yang berlaku.
-
Kenali Ciri-Ciri Skema Ponzi: Salah satu ciri utama dari skema Ponzi adalah janji keuntungan besar dengan risiko minim. Jika ada yang menawarkan hal seperti ini, berhati-hatilah dan pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu.
-
Hati-Hati dengan Penawaran ICO: Sebelum berinvestasi dalam ICO, lakukan riset tentang tim yang ada di balik proyek tersebut, serta cek apakah mereka memiliki rekam jejak yang dapat dipercaya di dunia kripto.
-
Waspada Terhadap Phishing: Jangan klik link yang mencurigakan atau membagikan informasi pribadi Anda di email atau situs yang tidak terpercaya. Pastikan selalu mengakses platform kripto melalui situs resmi mereka.
-
Pahami Risiko Robot Trading: Jangan tergiur dengan janji keuntungan otomatis dari robot trading. Pastikan bahwa sistem trading yang Anda gunakan teruji dan transparan.
Modus Penipuan Kripto Terus Berkembang
Menurut Resna Raniadi, modus penipuan dalam dunia kripto terus berkembang setiap tahunnya.
Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang investasi kripto yang aman.
Upbit Indonesia juga secara aktif memberikan edukasi kepada para investor mengenai cara melindungi diri dari penipuan dan memastikan bahwa investasi mereka berada di tangan yang aman.
